Persona(s) física(s) que directa o indirectamente ejerce(n) control, posee(n) ≥25% del capital o derechos de voto, o en cuyo nombre se realiza la operación.

• PM-1 Acta constitutiva con boleta de inscripción (o carta notarial si está en trámite).
• PM-2 Constancia de Situación Fiscal / RFC (personas morales mexicanas), no mayor a 3 meses.
• PM-3 Comprobante de domicilio de la PM, no mayor a 3 meses.
• PM-4 Testimonio notarial de poderes del Representante Legal (si no constan en el acta constitutiva).
• PM-5 Acta de matrimonio del Beneficiario Controlador (si aplica).
• PM-6 Identificación oficial vigente del cónyuge del Beneficiario Controlador (si aplica).
• PM-7 Identificación oficial vigente del Beneficiario Controlador con foto, firma y domicilio.
• RL-1 Identificación oficial vigente del Representante Legal con foto, firma y domicilio.
• RL-2 CURP del Representante Legal (mexicanos y residentes), no mayor a 3 meses.
• RL-3 Cédula de Identificación Fiscal del Representante Legal (mexicanos y residentes).
• RL-4 Comprobante de domicilio del Representante Legal (si difiere del de su ID), 3 meses.
• RL-5 Forma migratoria (Representante Legal extranjero visitante).

Nota: Todos los documentos deben estar vigentes y con antigüedad no mayor a tres meses. CH Capital se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en distintas plataformas.